La Guardia Civil esclarece un delito continuado de estafa mediante el método de la tarjeta SIM

• Se ha procedido a la detención de una persona y a la investigación de otras 2.
• El método utilizado es uno de los últimos y más sofisticados empleados en la comisión de delitos tecnológicos.

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona de nacionalidad extranjera y a la investigación de dos españoles como elementos necesarios, como presuntos autores de un delito continuado de estafa mediante el método del “duplicado de la tarjeta SIM”.

Los hechos se produjeron el pasado 25 de marzo de 2019, cuando la víctima se percató de que tenía su teléfono móvil bloqueado y no podía operar con el mismo. Cuando se solvento la citada incidencia se percató a través de la app de la banca online que autores desconocidos habían procedido a la realización de dos transferencias bancarias desde su cuenta a otra cuenta de un tercero y presunto autor por valor de 15.000 € y 14.500 €.

Posteriormente el pasado 20 de mayo de 2019, la víctima citada anteriormente vuelve a sufrir un nuevo delito de estafa mediante el mismo modus operandi, siéndole realizada en esta ocasión tres transferencias bancarias por importes de 12.000€, 10.000€ y 8.000€.

Este nuevo modus operandi, conocido como el timo de la tarjeta SIM duplicada, ha ganado relevancia en los últimos años entre los utilizados por los delincuentes especializados en esta tipología delictiva.

El mismo consistiría en la realización a través de una tienda de telefonía móvil, de un duplicado de tarjeta SIM, para lo cual es necesario el robo de otros datos personales, como puede ser en este caso un duplicado del DNI, con el cual se solicita el citado duplicado de la SIM, y una vez obtenido éste se introduce en el dispositivo móvil del autor del delito. Una vez operativa la SIM en el dispositivo del delincuente, se bloquea temporalmente el dispositivo móvil de la víctima, teniendo el autor total libertad para acceder a los datos y aplicaciones del citado dispositivo, accediendo en este caso a la app de la banca online de la víctima y materializando la estafa a través de una o varias transferencias bancarias desde la cuenta de la víctima hacia la cuenta del presunto autor. Una vez materializado el delito, el autor se deshace la citada tarjeta SIM y el dispositivo original restablece su actividad. Posteriormente por parte del delincuente se realizan varias extracciones del dinero estafado en cajeros automáticos, completando la estafa en su totalidad.

En la Operación CARTAGO, llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Tecnológica de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, se han esclarecido tres delitos de estafa mediante el citado modus operandi, dos de ellos en Soria y un tercero en Albacete.

Se ha practicado un registro domiciliario en la localidad de residencia del autor detenido, en la localidad de Cintruénigo (Pamplona).

La cantidad estafada entre los tres delitos asciende a 90.000€.

Se consigue de este modo esclarecer un nuevo delito de estafa tecnológica, cuya investigación se enmarca dentro de los protocolos de actuación de la Guardia Civil en esta tipología delictiva.

Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No 3 de Soria.