Hay cinco personas detenidas en las provincias de Málaga (1), A Coruña (2), Soria (1) y Madrid (1), y tres identificados en Sierra Leona, Kenia e Islas Seychelles
La operación ha revelado la existencia de una compleja red de estafadores de carácter internacional, con conexiones en varios países y compuesto por empresas extranjeras, mulas del dinero y cuentas bancarias dedicadas a una gran gama de fraudes y blanqueo de capitales
20-marzo-2025.- En una investigación policial contra el cibercrimen iniciada en Málaga por la Policía Nacional, los agentes han detectado y puesto fin a un nuevo caso del timo del amor en el que la víctima, un hombre de 70 años, transfirió 318.573 euros a cuentas de un entramado criminal después de enamorarse -a través de Internet- de una supuesta sargento del ejército naval americano en misión en Bagdad. La operación ha revelado la existencia de una red de estafadores de carácter internacional, con conexiones en distintos países, compuesto por ciudadanos y empresas extranjeras, mulas del dinero y cuentas bancarias dedicadas a una variada gama de fraudes y blanqueo de capitales. Hay cinco personas detenidas en las provincias de Málaga (1), A Coruña (2), Soria (1) y Madrid (1), y otras tres identificadas en Sierra Leona, Kenia y las Islas Seychelles. Por el montante económico estafado, este caso en particular se sitúa entre los más importantes en los últimos años.
La investigación, que ha sido liderada por agentes adscritos a la Sección de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició a partir de una denuncia por una tentativa de estafa, en otro caso distinto al del timo del amor, pero con ciertas conexiones en las cuentas bancarias utilizadas por los defraudadores. En esta ocasión, un empresario en la Costa del Sol denunció que alguien había suplantado la cuenta de correo electrónico de uno de sus proveedores, recibiendo un mail en el que se instaba a abonar varios pagos pendientes a una nueva cuenta por un montante de 8.568 euros. Este fraude, bajo el método conocido con el nombre de “man in the middle”, no llegó a consumarse finalmente, permitiendo a los ciberagentes iniciar una compleja investigación para desarticular un entramado de mulas financieras dedicadas a la comisión de múltiples estafas y el blanqueo de capitales.
Precisamente del análisis de los movimientos de la cuenta bancaria utilizada por los estafadores, la Policía Nacional detectó que existía una transferencia de 31.000 euros que encajaba, por el concepto descrito en la misma, dentro de lo que podría ser un timo amoroso, iniciándose las gestiones para localizar al emisor de la transferencia y las circunstancias de la misma.
Continuando con las averiguaciones, las pesquisas llevaron a identificar al emisor de la transferencia, un varón de 70 años con residencia en Canarias. Una vez puestos en contacto telefónico con él, los agentes conocían que esta persona había conocido a una mujer a través de una conocida red social, la cual se presentaba como sargento del ejército naval estadounidense, en una misión en Bagdad. Tras la promesa de ir a visitarle pronto, y bajo distintas excusas, la falsa militar le pidió que le remitiera dinero en varias ocasiones.
Desconcierto y negación
La víctima no quería, en inicio, aceptar y reconocer que estaba sufriendo una estafa del amor. Tras un periodo de negación y desconcierto, reconoció que estaba siendo engañada e interpuso denuncia en dependencias policiales. El total de la estafa ascendía a 318.573 euros.
Por parte de los investigadores se localizaron 14 transferencias realizadas a ocho cuentas bancarias, de las que siete tenían un número IBAN español y otra de EE.UU. Rápidamente se solicitó a la autoridad judicial la intervención de los saldos y el bloqueo de las cuentas investigadas, logrando bloquear un total 52.018 euros.
Rastreo de las cuentas
Por parte de los investigadores se procedió al análisis de las cuentas bajo sospecha, localizándose una gran actividad económica realizada mediante transferencias y reintegros en cajeros. En el transcurso de las pesquisas, se recibió información de las autoridades de Portugal y Bélgica, en relación a algunas de las cuentas de interés. Así, con respecto a una de esas cuentas, con código IBAN belga, se detectó a un posible captador de mulas, que había reclutado a una vecina de Málaga, detenida a la postre como mula y titular de una cuenta a la que la víctima del timo amoroso transfirió 31.000 euros.
En una segunda fase, y puesto que cuatro identificados residían fuera de la provincia de Málaga, se solicitó la colaboración de otras plantillas policiales a través de las distintas Unidades de Coordinación Territoriales afectadas. En este sentido, agentes adscritos a los Grupos de Investigación Tecnológica de la Comisaría Provincial de Soria y la Comisaría de Fuenlabrada (Madrid) procedieron a la detención de dos identificados. Asimismo, sus homólogos en A Coruña detuvieron a otros dos sospechosos, ingresando ambos en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.
Finalmente, la investigación reveló la existencia de una red de estafadores de carácter internacional, permitiendo la desarticulación del entramado criminal y la paralización de una estafa a un ciudadano en situación de vulnerabilidad. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga
