sábado 24 septiembre, 2022
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La Guardia Civil de Soria desarticula una organización criminal dedicada a la comisión de estafas a nivel nacional

La Guardia Civil de Soria, ha desarticulado una organización criminal muy activa y dedicada a la comisión de estafas en varias provincias del territorio nacional y que actuó en Soria en varias ocasiones.

La investigación ha sido desarrollada en el marco de la Operación BOOKSALCEDO, llevada a cabo por Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, iniciándose la misma el pasado mes de enero del año 2021, cuando se presenta una denuncia por una ciudadana en la localidad de El Burgo de Osma, informando de que ha recibido una llamada telefónica de una empresa en la cual le indicaban que tenía una deuda por la compra de una colección de libros por valor de 20.000 euros, pero que si accedía a un pago en metálico de 1.500 euros, ellos se harían cargo de anular la deuda anterior.

Una vez informados los Agentes del citado hecho delictivo se organizó un dispositivo de vigilancia de la vivienda, dado que el presunto autor quedo con la víctima en ir a su domicilio un par de días después al objeto de efectuar el cobro de los 1.500 euros por saldar la supuesta deuda que tenía con su empresa, procediendo los Agentes a su detención en el momento de dirigirse el autor hacia el domicilio de la víctima para perpetrar la estafa.

De la documentación intervenida al detenido y presunto autor de la citada estafa, se encontraron varios contratos y documentación con la firma del detenido a nombre de varias empresas y de otras a nombre de otra persona de iniciales A.P.B.

A raíz de este hecho delictivo, la detención in situ del presunto autor y la intervención de la documentación arriba citada, se continuaron las pertinentes gestiones de investigación al objeto de poder determinar la identidad de las personas titulares de las diferentes empresas, teniendo la sospecha los Agentes que dirigen la investigación de que pudiéramos encontrarnos ante una organización criminal dedicada a la comisión de este tipo de estafas, muy común a nivel nacional.

Del minucioso estudio de las diferentes empresas y de las personas titulares de las mismas, se obtuvieron inicialmente indicios suficientes para confirmar las sospechas de los Agentes, pudiendo determinar la filiación de varias personas las cuales conformarían una organización criminal que actúa a nivel nacional, cometiendo estafas mediante engaño, a varias personas cuyo modus operandi radicaría en la realización de llamadas telefónicas a victimas haciéndolas creer que tiene una deuda con una de sus empresas por haberse suscrito a la compra de libros principalmente pero también otros productos, y que si realizan un pago por una determinada cantidad de dinero sus empresas cancelarían dicha deuda de manera automática.

Así de este modo, se puede confirmar y relacionar hasta la fecha, a los integrantes de la organización criminal investigada con 13 hechos de estafa perpetrados en las localidades de Soria (3), Madrid (3), Cádiz (2), Sevilla, Tenerife, Ciudad Real, Navarra y Toledo.

Una vez reunidos los indicios necesarios para poder imputar a los miembros de la organización criminal los hechos delictivos cometidos, se procedió a la realización de varias entradas y registros en la localidad de Fuenlabrada (Madrid), interviniendo en las mismas varios equipos informáticos y gran cantidad de documentación de las empresas investigadas, en la cual en un primer estudio se han confirmado más de 600 posibles contratos de victimas estafadas a nivel nacional por la organización criminal desarticulada.

Del mismo modo se procedió a la detención de 6 personas, miembros de la organización criminal investigada, siendo estos titulares de hasta 9 empresas distintas, imputándoles los delitos de pertenencia a organización criminal y continuado de estafa, decretando la Autoridad Judicial el ingreso en prisión de uno de los cabecillas de la organización y la requisitoria de detención judicial de otro de los cabecillas de la misma, al no haber sido posible su localización hasta el día de hoy.

Con la desarticulación de este grupo criminal, se ha conseguido esclarecer por el momento un total de 13 delitos de estafa, y se procederá en los meses posteriores al minucioso estudio de la documentación intervenida al objeto de poder confirmar la identidad de más personas víctimas de los delitos de estafa investigados.

Las diligencias instruidas por la Unidad responsable de la investigación fueron entregadas y puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de El Burgo de Osma.